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近期外贸常见骗局及应对措施

公平贸易

近期外贸常见骗局及应对措施

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【摘要】:

近期外贸常见骗局及应对措施

 

目前,欺诈案件在希腊、保加利亚、肯尼亚、乌干达等国家频发,已经在国际上有蔓延势头,对此,外贸朋友忍不住感叹:我们太难了!

与一些国内骗子相比,这些“国外骗子”往往具有更高的“专业素质”,对贸易、法律、交通、金融等方面有全面的了解。手段多样,隐蔽性强,这使得出口威尼斯人难以防范。接下来,将盘点国际贸易中“洋骗子”的各种伎俩。希望大家以后多加防范。

伪装成知名买家的代理人

经常混迹于市场前端的朋友都知道,所谓的“中间商”大致分成两种,一种是作为代理人身份存在,不需要承担付款责任;另一种自行采购,需要独立承担付款责任。

一些不良的中间商在自行 b68 采购的过程中,会把自己说成是某知名买方的代理人,误导威尼斯人以为合同是和知名买方签订,付款责任落在知名买方身上。威尼斯人等事后被知名买方“拖欠”货款并经追偿才明白,知名买方根本不是自己的买方,也无付款责任,自己的买方其实就是中间商,而这时中间商早已逃之夭夭。

冒名顶替知名买方

相比上一种“洋骗子”,有些恶劣的骗子更直接——他们直接冒充其他买方下单。这种行骗手段越来越普遍,而且很容易得逞。原因在于国际贸易中,合同基本以签字为主,不需盖章,造假成本很低。

至于假公司如何去提货?除记名提单外,其他提单一般都可以转让,通过在提单上简单的背书,假公司便可以以自己名义直接去提货了。

勾结货代无单放货

控制提单是威尼斯人控制收汇风险比较常用手段,比如采用见提单复印件付款的方式。但是提单在手,货物已经被买方提走的情况已是屡见不鲜。货物怎么会被无单放货的呢?那是因为出口威尼斯人拿到的可能不是船公司签发的提单,而是货代签发的提单;特别在FOB情况下,货代由买方指定,一些小货代跟买方有业务往来,往往会听从买方指示。

这些货代不怕被告吗?在国内要告这些货代很困难,很多货代在中国根本没有注册和营业机构;即使在中国有营业机构,其规模也大多很小,可追偿性很低。

用无法控制货权的运输单据

信用证和D/P控制风险的一个前提是,信用证出现不符点或者D/P被拒收后,单证还会退回来,货物还可以控制住。但是许多国际运输单据(包括一些提单)并不代表物权凭证,控制单证,并不能控制物权。在这些情况下,运输公司往往并未违背国际操作惯例,起诉运输公司也未能赢。一些狡猾的骗子会利用这些单据不能控制货权的特点,在信用证项下、D/P项下指定要求提交这些运输单证,然后一边拒收单证,一边又提走货物 b68 。

利用特殊海关政策的漏洞

一些国家(地区)对货物退运有着特殊规定,货物被拒收后,出口威尼斯人如果想拉回来或者转第三国,必须要获得原买方同意退货的书面声明。如果不能得到买方的配合,或通过其他途径证明货物权属,货物就会在一定时间后被海关拍卖。

这些国家(地区)的一些骗子就利用这一海关特殊规定,诈骗中国威尼斯人。一般这些骗子不会直接拒收货物,而找各种理由拖延付款,目的就是尽量拖到拍卖时间。随着拍卖时间的临近,这些骗子的真面目就会暴露出来,要求以极低的价格卖给他。

网络黑客诈骗

一些不良分子,抓住现代国际贸易采用电子邮件交往越来越频繁的特点,利用现代信息技术手段进行诈骗。一般是国外买方在收到货物之后、支付货款之前,接到要求变更收款账号的邮件指示(实际上,邮件由“网络黑客”操纵,通过入侵单方或双方的邮件系统,使买方产生出口威尼斯人要求其变更汇款路径的错觉,从而达到骗取货款的犯罪目的)。一旦买方根据指示付款后,货款很快被转移或被提取。出口威尼斯人因迟迟未收到货款与买方核对时,双方才发现货款被骗。

利用银行的违规操作

信用证和D/P,在一定条件下都是相对比较安全的支付方式,但是一些金融落后国家(地区)的银行,存在银行不按国际规则操作的情况,比如进口国银行在D/P项下未获得买方付款、或L/C项下未获得买方付款和承兑情况下放单给买方。“洋骗子”利用银行的这种不规范操作,骗取出口威尼斯人的货物。

冒名银行工作人员

在一些通过银行结算的支付方式中,比如通过银行托收,通常由我国银行根据国外指示的地址通过国际邮递寄送全套单证,进口国银行收到单证后,提示买方付款或承兑赎单。一些“洋骗子”冒充进口国银行 b68 的工作人员,给予错误的国外银行地址并冒名顶替接收邮递,并不需要付款或承兑即可轻松通过骗取提单提货。

如何防范

1,提高警惕,识别风险信号

事实证明,交易金额不大、买方“好说话”、单据交银行等并不意味着贸易就没有风险,有意诈骗的买方会通过各种手段使出口威尼斯人放松警惕。因此,出口威尼斯人应在合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节都把好风险控制的关卡。在货物出运后,更要积极主动地实时跟踪货物流转情况,及时催收货款,增强风险意识,做好风险防范。

2,借助资信调查和评估,多方了解买家信息

俗话说“知己知彼,百战不殆”。出口威尼斯人在同国外买方交易前,资信调查必不可少。在进行国际贸易的过程中,建议事先通过专业渠道了解买方的资信状况,包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据,是否有不良纪录等,并注意与从买方处直接获得的信息进行比对,做到交易时心中有数,并在出现相关风险时能加以分析作出合理判断及决策。(作者:易之家)

 

 

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